Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является одной из обязанностей, которую возлагают на Кооператив требования Федерального закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же Указания Банка России от 5 декабря 2014 г.
N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Сообщаем, что Главный Бухгалтер КПКГ «ГарантЗайм» Сапожникова Ирина Леонидовна успешно прошла обучение в форме повышения квалификации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» в объеме 8 академических часов, что подтверждается свидетельством установленного образца.